浙江省一位纪检监察干部告诉《中国新闻周刊》,实践中企业和公职人员高利转贷情况并不少见,但实务中以这个罪名追究刑事责任的并不多。“公职人员职务犯罪由监委管辖,高利转贷罪由公安机关管辖。面对大量存在的高利转贷现象,执法人员不会也没法全部入刑。如果这类公职人员态度较好,监委一般也不会移送线索给公安,并追究高利转贷罪。”
张黎有20多年的销售经验,她很清楚每年甘草的正常需求量是多少。她会经常和周围认识的中药材销售商互通信息,比如哪种中药材不适合售卖,哪些药材适合立马出手。去年一整年,她注意到,很多中药材都在涨价,但最初大部分中药材实际上并未流通到药厂,而是像她这样的销售商彼此互相购买,或外来投资者趁机买入,想借此机会赚钱,导致大量中药材被囤起来。张黎称,中药材价格每被拉高一次,游资和散户就会售出一些药材。
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